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2026年4月22日，机科发展科技股份有限公司（证券代码：920579，证券简称：机科股份）2025年年度鞭策会在公司422会议室召开，会议以现场投票和收集投票相鸠合的样子进行，由董事会召集，董事长吴挫折主抓。本次会议召集、召开与表决要津恰当相关法律法例及公司规章规章。

出席和授权出席本次鞭策会的鞭策共3东谈主，抓有表决权的股份总和85，616，930股，占公司有表决权股份总和的66.12%；其中通过收集投票参与的鞭策共1东谈主，抓有表决权的股份总和711，350股，占公司有表决权股份总和的0.55%。公司在职董事9东谈主一起出席会议，董事会通知出席会议，高档科罚东谈主员列席会议。

会议审议通过13项议案，统统议案的答应比例均为100.00%，凤凰体育app官网入口具体情况如下：

议案称号 答应股数（股） 答应比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 对于公司2025年年度陈说过头节录的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度董事会使命陈说的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度闲隙董事述职陈说的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度财务决算陈说的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2026年度财务预算陈说的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年年度权柄分拨预案的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于向金融机构肯求概括授信额度的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于2025年度非权略性资金占用过头他关联资金来往的专项诠释的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于2025年度买卖收入扣除情况的专项诠释的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于召募资金年度存放、科罚与使用情况的专项陈说的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2026年度董事薪酬决策的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于编削《董事、高档科罚东谈主员薪酬科罚轨制》的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

针对波及影响中小鞭策利益的要紧事项，即《对于公司2025年年度权柄分拨预案的议案》，中小鞭策表决情况为：答应711，350股，占中小鞭策有表决权股份总和的100.00%；反对0股，弃权0股。

北京大成讼师事务所尉建锋、陈玲玲讼师对本次鞭策会进行见证，觉得会议召集东谈主经验、召集与召开要津正当，出席东谈主员经验有用，表决要津及后果正当有用。

备查文献包括《机科发展科技股份有限公司2025年年度鞭策会决议》及《北京大成讼师事务所对于机科发展科技股份有限公司2025年年度鞭策会的法律宗旨书》。

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