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起原：上海证券报 证券代码：603312 证券简称：西典新能 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 进攻内容指示 公司董事会及董事、高等治理东谈主员保证季度叙述内容的信得过、准确、齐备，不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。 公司崇拜东谈主、旁边司帐责任崇拜东谈主及司帐机构崇拜东谈主（司帐旁边东谈主员）保证季度叙述中财务信息的信得过、准确、齐备。 本叙述经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要司帐数据和财务议论 张开剩余94%单元：元 币种：东谈主民币 ■ (二)非每每性损益阵势和金额 √适用 □不适用 单元:元 币种:东谈主民币 ■ 对公司将《公拓荒行证券的公司信息露馅讲明注解性公告第1号逐一非每每性损益》未列举的阵势认定为非每每性损益阵势且金额要紧的，以及将《公拓荒行证券的公司信息露馅讲明注解性公告第1号逐一非每每性损益》中列举的非每每性损益阵势界定为每每性损益的阵势，应讲明原因。 □适用 √不适用 (三)主要司帐数据、财务议论发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、鼓舞信息 (一)等闲股鼓舞总额和表决权规复的优先股鼓舞数目及前十名鼓舞持股情况表 单元：股 ■ 注：戒指叙述期末，苏州西典新动力电气股份有限公司回购专用证券账户持股数目为2，356，680股，占公司总股本的比例为1.47%。 持股5%以上鼓舞、前10名鼓舞及前10名无尽售畅通股鼓舞参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名鼓舞及前10名无尽售畅通股鼓舞因转融通出借/璧还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的对于公司叙述期筹办情况的其他进攻信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计主见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并金钱欠债表 2026年3月31日 编制单元：苏州西典新动力电气股份有限公司 单元：元 币种:东谈主民币 审计类型：未经审计 ■ 公司崇拜东谈主：盛建华 旁边司帐责任崇拜东谈主：李玉红 司帐机构崇拜东谈主：赵国静 合并利润表 2026年1一3月 编制单元：苏州西典新动力电气股份有限公司 单元：元 币种:东谈主民币 审计类型：未经审计 ■ 本期发生统一阻挡下企业合并的，被合并方在合并前罢了的净利润为：0元，上期被合并方罢了的净利润为：0 元。 公司崇拜东谈主：盛建华 旁边司帐责任崇拜东谈主：李玉红 司帐机构崇拜东谈主：赵国静 合并现款流量表 2026年1一3月 编制单元：苏州西典新动力电气股份有限公司 单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计 ■ 公司崇拜东谈主：盛建华 旁边司帐责任崇拜东谈主：李玉红 司帐机构崇拜东谈主：赵国静 (三)2026年伊始次践诺新司帐准则或准则讲明注解等波及营救初次践诺昔日年头的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 苏州西典新动力电气股份有限公司董事会 2026年4月24日 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-019 苏州西典新动力电气股份有限公司 对于2025年度“提质增效重陈诉”活动决策的评估叙述暨2026年度“提质增效重陈诉”活动决策的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 为潜入贯彻党的二十大和中央金融责任会议精神，落实国务院《对于进一步 提高上市公司质地的主见》的条目，苏州西典新动力电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极反应上海证券来往所《对于开展沪市公司“提质增效重陈诉”专项活动的倡议》，无间进步公司中枢竞争力，推动公司高质地发展，公司于2025年2月制定并发布“提质增效重陈诉”活动决策。 2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《对于2025年度“提质增效重陈诉”活动决策的评估叙述暨2026年度“提质增效重陈诉”活动决策的议案》，对2025年度责任情况进行评估并制定2026年度“提质增效重陈诉”活动决策，具体情况如下： 一、聚焦主业，进步筹办质地 （一）2025年度专项活动实施情况 公司主要从事电阿谀家具的研发、瞎想、坐褥和销售，主要家具包括电板阿谀系统、工业电气母排、电控母排。公司以电阿谀家具为中枢，通过家具时刻调动拓展不同应用规模，公司家具涵盖新动力汽车、电化学储能、轨谈交通、工业变频、新动力发电等多个应用规模。 2025年度，公司经买卖绩罢了无间庄重增长，全年罢了买卖收入27.81亿元，较旧年同期增长28.52%。其中，中枢业务电板阿谀系统业务板块受益于下流新动力汽车、电化学储能需求的无间增长，全年罢了收入23.15亿元，较旧年同期增长38.73%。 （二）2026年度活动安排 2026年度，公司仍将聚焦主业，无间进步市集份额。将加大潜在海表里客户拓荒的力度，进步国外基地的录用行状才气。公司将聚焦新时刻家具的引申和应用，加强新时刻产线建造的研发和效用迭代，通过精益制程工艺的拓荒优化，提高工艺、制程的踏实性、减少东谈主员的参预，从而进步公司的家具竞争力。将通逾期刻冲破、工艺调动罢了“研艺”交融，无间提高坐褥改善、物料阻挡及产线自动化过程，缩小里面运营成本。 二、无间踏实分成，加多投资者陈诉 公司高度醉心投资者陈诉，在兼顾经买卖绩、资金使用议论和可无间发展的前提下，积极通过现款分成回馈投资者，与投资者共享筹办效果，为投资者带来持久踏实的投资陈诉。 （一）2025年度专项活动实施情况 2025年度，公司贯彻落实国务院《对于加强监管驻守风险推动成本市集高 质地发展的些许主见》，进一步增强现款分成的踏实性、无间性和可预期性，增 加现款分成频次，增强赢得感。 公司于2025年5月实施了2024年年度权益分拨，派发现款红利1.207亿元；于2025年9月实施了2025年半年度权益分拨，金额达0.627亿元；于2025年10月完成回购刊出金额0.533亿元。使渊博投资者实时刻享到了公司发展的红利。 （二）2026年度活动安排 2026，公司将字据本人所处发展阶段，着眼于永远和可无间发展，赓续为投 资者提供无间、踏实的现款分成，发奋提高投资者陈诉水平，增强投资者赢得感。 三、加强投资者调换，增强投资者信心 （一）2025年度专项活动实施情况 公司长久严格奉命信得过、准确、齐备、实时、刚正的信息露馅原则，将积极 履行信息露馅义务视为公司搞定的进攻设施。公司通过依期叙述、临时公告等多 种体式，实时向投资者露馅公司的筹办情景、财务数据、要紧事项等关键信息。 公司平方通过鼓舞会、功绩讲明会、上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种阶梯保持与投资者的调换交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者主见与提议，实时传递公司筹办发展情况、财务情景、家具发达等信息，充分保护投资者正当权益。 （二）2026年度活动安排 2026年，公司将赓续严格落实信息露馅监管条目，无间完善信息露馅相干轨制，强化信息露馅责任，无间提高信息露馅质地。同期，PhoenixSports公司也将赓续以投资者需求为导向，无间强化投资者关系治理，加深投资者对公司坐褥筹办情况的了解，进步投资者对公司策略和持久投资价值的认可感，增强投资者信心。 四、宝石要领运作，优化公司搞定 （一）2025年度专项活动实施情况 2025年度，公司围绕要领运作和搞定优化开展了较为系统的搞定结构营救。 2025年7月，公司完成了取消监事会、纠正《公司律例》并制定及纠正部分公司搞定轨制等事项，原由监事会诓骗的部分权利由董事会审计委员会照章相接，成心于保险搞定机制寂静衔尾，完成了对搞定架构和轨制体系的更新完善。 （二）2026年度活动安排 2026年，公司将精细关注法律律例和监管政策变化，无间完善公司里面治理轨制，完善公礼貌东谈主搞定结构，强化董事会及各专诚委员会要领运作，进步公司决策质地和风险防控才气，促进公司要领运作水平的约束进步。 五、强化“关键少数”包袱，进步履职才气 （一）2025年度专项活动实施情况 公司高度醉心控股鼓舞、现实阻挡东谈主及董事、监事和高等治理东谈主员等“关键 少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体长久保持精细调换。2025年，公司无间加强与控股鼓舞、董事、高管等“关键少数”的常态化调换，组织董事、高管积极参加上海证券来往所、上海证监局等监管机构及上市公司协会举办的各样专题培训，系统学习证券市集法律律例，潜入掌抓成本市集常识，无间进步合规厚实和自律水平。同期，实时追踪监管政策画态，实时将最新监管条目、典型警示案例及市集前沿信息传达至董事、高管层面，助力“关键少数”准确把抓政策导向、细察市集趋势，切实进步公司搞定的要领性和前瞻性。 （二）2026年度活动安排 2026 年，公司将严格奉命最新律例及监管条目，组织董事、高等治理东谈主员 参加监管机构举办的上市公司专项培训，无间开展对最新法律律例、监管政策及典型案例的常态化宣贯。公司将督促“关键少数”东谈主员潜入学习掌抓证券市集相干法律律例，无间增强自律合规厚实，强化包袱担当，进步专科修养，切实保险公司庄重筹办与高质地发展。 六、其他讲明及风险指示 公司将赓续以高质地发展为中枢，以进步筹办质效为抓手，以保险鼓舞陈诉为标的，无间深耕主业、加速时刻调动运转、完善公司搞定体系、强化投资者关系治理，切实改造合座鼓舞正当权益。 本次“提质增效重陈诉”活动决策是基于现在公司筹办情况和外部环境作念出的规划，不组成公司承诺，决策的实施可能受行业发展、筹办环境、市集政策等身分的影响，具有一定的不细目性，敬请渊博投资者感性投资，预防投资风险。 特此公告。 苏州西典新动力电气股份有限公司 董事会 2026年4月25日凤凰体育app官网入口 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-020 苏州西典新动力电气股份有限公司 对于召开2025年度暨2026年第一季度功绩 讲明会的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 进攻内容指示： ● 会议召开期间：2026年4月30日（星期四）下昼15:30-16:30 ● 会议召开场地：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 会议召开阵势：网罗平台在线交流 ● 投资者可于2026年4月27日（星期一）至4月29日（星期三）16:00将需要了解的情况和相干问题通过电子邮件发送至公司邮箱IR@wdint.com。公司将在讲明会上对投资者多量关注的问题进行答复。 苏州西典新动力电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布了公司2025年年度叙述，于2026年4月25日发布了2026年第一季度叙述，为便于渊博投资者更全面潜入地了解公司2025年及2026年第一季度筹办效果、财务情景，公司议论于2026年4月30日下昼15:30-16:30举行2025年度暨2026年第一季度功绩讲明会，就投资者热心的问题进行交流。 一、讲明会类型 本次投资者讲明会以网罗平台在线交流阵势召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的筹办效果及财务议论的具体情况与投资者进行互动交流和调换，在信息露馅允许的规模内就投资者多量关注的问题进行答复。 二、讲明会召开的期间、场地 （一）会议召开期间：2026年4月30日（星期四）下昼15:30-16:30 （二）会议召开场地：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/ （三）会议召开阵势：网罗平台在线交流 三、参加东谈主员 董事长、总司理：盛建华先生 董事、副总司理：潘淑新女士 孤独董事：刘雪峰先生 财务崇拜东谈主：李玉红女士 董事会文牍：李冬先生 （如有颠倒情况，参会东谈主员将可能进行营救） 四、投资者参加阵势 （一）投资者可在2026年4月30日下昼15:30-16:30，通过互联网登陆上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次功绩讲明会，公司将实时答复投资者的发问。 （二）投资者可于2026年4月27日（星期一）至4月29日（星期三）16:00将需要了解的情况和相干问题通过电子邮件发送至公司邮箱IR@wdint.com。公司将在讲明会上对投资者多量关注的问题进行答复。 五、筹商东谈主及征询宗旨 筹商东谈主：李冬 电 话：0512-66165979 邮 箱：IR@wdint.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过网罗平台（https://roadshow.cnstock.com/）稽察本次投资者讲明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 苏州西典新动力电气股份有限公司 董事会 2026年4月25日 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-018 苏州西典新动力电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新动力电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月24日以现场结合通信表决阵势召开。本次会议见知已于2026年4月14日电子邮件阵势发出。会议由董事长盛建华先生主理，会议应到董事5东谈主，实到董事5东谈主，公司高等治理东谈主员列席会议。本次会议的召集、召开相宜相干法律、行政律例、部门规章、要领性文献和 《公司律例》的律例，表决酿成的决议正当、有用。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于〈公司2026年第一季度叙述〉的议案》 表决驱散：痛快5票，反对0票，弃权0票。 本议案仍是第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《2026年第一季度叙述》。 （二）审议通过《对于2025年度“提质增效重陈诉”活动决策的评估叙述暨2026年度“提质增效重陈诉”活动决策的议案》 表决驱散：痛快5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于2025年度“提质增效重陈诉”活动决策的评估叙述暨2026年度“提质增效重陈诉”活动决策的公告》（公告编号：2026-019）。 三、备查文献 第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 苏州西典新动力电气股份有限公司 董事会 2026年4月25日 发布于：北京市能上下分的捕鱼app官方版下载 |
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